FBI가 직접 만든 가짜 밈코인: '토큰 미러 작전'과 마켓메이커 소탕

1. 보스턴의 신생 코인 'NexFundAI'의 수상한 등장

2024년 5월, 이더리움 블록체인상에 '넥스펀드AI(NexFundAI)'라는 신생 ERC-20 토큰이 조용히 배포되었습니다. 웹사이트에는 '인공지능 기반의 차세대 벤처 캐피털 탈중앙 펀드'라는 그럴듯한 소개 문구와 세련된 로고가 걸려 있었습니다.

하지만 이 프로젝트의 진짜 창립자는 실리콘밸리의 개발자가 아니었습니다. 미국 연방수사국(FBI) 보스턴 지부의 사이버 범죄 전담 수사관들이었습니다.

암호화폐 시장에서 판치는 '펌프 앤 덤프(시세조종 후 먹튀)'와 자전거래 사기꾼들을 잡기 위해 미 사법 역사상 최초로 국가기관이 직접 가짜 코인을 미끼로 던진 '토큰 미러 작전(Operation Token Mirrors)'의 서막이었습니다.

2. 미끼를 문 마켓메이커들: "우리는 가격을 자유자재로 만듭니다"

위장 수사관들은 가짜 스타트업 대표 행세를 하며 유명 암호화폐 마켓메이킹 기업들인 갓비트(Gotbit), ZM 퀀트(ZM Quant), CLS 글로벌 등에 접근했습니다.

수사관들이 "우리 토큰의 거래량을 부풀리고 가격을 끌어올려 투자자들을 끌어모으고 싶다"고 제안하자, 마켓메이커들은 자신들의 불법 시세조종 수법을 거리낌 없이 자랑하며 계약서에 서명했습니다.

"우리는 수십 개의 비밀 지갑과 알고리즘 봇을 이용해 1초에도 수십 번씩 서로 사고파는 워시 트레이딩(Wash Trading)을 실행합니다. 유니스왑이나 거래소 화면에서는 엄청난 거래량이 터지는 것처럼 보이게 만들어 개미들이 뛰어들게 만듭니다."

— 기소장에 적시된 마켓메이커 대표의 녹취록

FBI는 이들이 텔레그램과 줌 미팅에서 자전거래 봇을 시연하고 수수료를 챙기는 모든 과정을 고스란히 영상과 온체인 로그로 기록했습니다.

3. 2024년 10월 9일: 전격적인 기습 체포 작전

수개월간의 위장 수사 끝에 충분한 증거를 확보한 미국 법무부(DOJ)와 FBI는 2024년 10월 9일 아침, 전 세계를 뒤흔든 전격 기소 작전을 발표했습니다.

러시아 출신의 갓비트 CEO 알렉세이 안듀닌을 비롯해 4개 마켓메이킹 기업의 임원과 사기 코인 발행업자 등 총 18명의 핵심 피의자가 전신 사기 및 시장 조작 혐의로 전격 기소되었습니다. 포르투갈과 미국 등지에서 주범들이 체포되었고, 2,500만 달러(약 340억 원) 상당의 범죄 수익이 몰수되었습니다.

"피고인들은 첨단 금융의 탈을 쓴 채 전통적인 주가조작 범죄를 저질렀습니다. FBI가 직접 만든 토큰으로 이들의 범죄 수법을 손바닥 들여다보듯 입증했습니다."

— 조슈아 레비 매사추세츠주 연방검사장

4. 스마트 계약의 즉각 폐쇄와 희생자 환급 조치

기소 발표 직후 FBI는 NexFundAI 토큰의 스마트 계약을 공식 동결하여 거래를 중단시켰습니다. 스마트 계약을 생성할 때 FBI가 미리 넣어두었던 관리자 권한을 이용해 추가 거래를 원천 차단한 것입니다.

FBI는 공식 웹사이트를 통해 NexFundAI 토큰을 실제로 매수했던 일반 개인 투자자들에게 전액 환급을 신청할 수 있는 피해자 지원 포털을 개설했습니다.

"이번 작전은 암호화폐 시장이 법의 사각지대가 아니며, 사법 당국이 온체인 기술을 완벽히 장악하고 범죄자들을 추적하고 있음을 보여주는 가장 강력한 경고입니다."

5. '토큰 미러'가 바꾼 밈코인 시장의 미래

FBI의 NexFundAI 작전은 크립토 생태계의 가장 어두운 비밀이었던 '가짜 거래량과 마켓메이킹 카르텔'의 실체를 백일하에 드러냈습니다.

수많은 신생 밈코인과 알트코인들이 보여주던 수천억 원의 일일 거래량 중 상당수가 사람이 아닌 자전거래 봇의 조작이었음이 사법적으로 증명된 것입니다.

"온체인 거래량이 많다고 해서 실제 사용자가 많다는 뜻은 아닙니다. 거래량의 허수를 걸러내고 진짜 커뮤니티와 유동성을 판별하는 안목이야말로 크립토 투자자에게 가장 필요한 능력입니다."

FBI가 직접 띄웠던 가짜 코인 NexFundAI는 블록체인의 투명성이 범죄자들을 옭아매는 가장 강력한 올가미가 될 수 있음을 증명한 기념비적인 수사로 남았습니다.